O Grupo de Acção Financeira (GAFI) colocou a Venezuela e o Mónaco na sua “lista cinzenta” por progressos insuficientes na contenção dos fluxos financeiros ilícitos.
No entanto, a Jamaica e a Turquia foram removidas devido aos seus progressos significativos na resolução das deficiências estratégicas de LBC/CFT.
A decisão segue discussões e uma votação na sessão plenária do GAFI em Cingapura. O GAFI incluiu esses dois países na lista após cuidadosa consideração.
Estar na “lista cinzenta” significa um acompanhamento mais próximo de ambos os países para resolver deficiências estratégicas.
Esta mudança pode levar a uma maior hesitação por parte dos investidores estrangeiros. De acordo com um relatório do FMI de 2021, os países da lista cinzenta registaram reduções significativas nas entradas de capital.
Esta decisão surge num momento crucial para a Venezuela, que enfrenta exigências de conformidade devido às sanções dos EUA.
O momento é notável com as próximas eleições de 28 de julho. O presidente Nicolás Maduro procura um terceiro mandato.
O candidato da oposição Edmundo González lidera nas pesquisas por 20 pontos percentuais. No início de 2022, uma equipe de avaliação visitou a Venezuela para preparar um relatório de avaliação mútua.
A equipe levantou preocupações sobre lavagem de dinheiro ligada à economia informal e mineração ilegal.
Foram também assinaladas ameaças de financiamento do terrorismo, especialmente no que diz respeito aos laços económicos da Venezuela com o Irão. Apesar de alguns progressos, o GAFI identificou problemas persistentes.
A organização pediu maior supervisão do setor financeiro e informações precisas sobre propriedade efetiva.
Venezuela e Mônaco na “Lista Cinza” de Paraísos Fiscais do GAFI
Mônaco, enfrentando suas próprias crises, é criticamente afetado por essa inclusão. O principado aguarda um relatório do Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO) sobre os esforços antissuborno do governo.
Após escândalos políticos, o príncipe Albert II cortou relações com vários assessores. Ele agora está em uma disputa pública com um deles.
O GAFI reconheceu o “progresso significativo” de Mônaco desde o final de 2022, como o estabelecimento de uma unidade de inteligência financeira.
No entanto, subsistem preocupações quanto ao tratamento de dinheiro proveniente de fraude fiscal no estrangeiro e à perseguição de bens criminosos.
O GAFI recomendou que Mônaco aumentasse os recursos para combater a lavagem de dinheiro e garantir sanções efetivas.